Papp Levente
Visszafogni a maffiát

Az Európai Unió kormányaként aposztrofált Bizottság újonnan kinevezett jogi és biztonsági ügyekért felelős tisztviselője, Antonio Vitorino harcot indít az általa „hi-tech bűnözésnek” nevezett pénzmosás és más súlyos gazdasági bűncselekmények ellen, amelyeket elsősorban nemzetközi öszszefogás által kíván legyőzni. Az egykori portugál belügyminiszter, Vitorino egy uniós fórum létrehozását szorgalmazza, amelyben a pénzvilág felügyelői és a rendőrség folyamatosan cserélnek információkat a nemzetközi gazdasági bűnözés tárgykörében.

A pénzmosás és más hasonló visszaélések elsőszámú motorja köztudottan a maffia. A szovjet rezsim felbomlása óta pedig az orosz és az ukrán csoportok játszanak vezető szerepet a kábítószer, a prostitúció és más súlyos bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosásában. A világ máig nem ocsúdott fel a szegénység és nyomor által sújtott Oroszországból a Bank of New York számláin átfolyó dollármilliárdok hallatán. Vitorino stílszerűen éppen a világ vezető hatalmainak, a G7-nek október 19-i moszkvai találkozójára szeretné előterjeszteni beadványát a csúcstechnológiát igénybe vevő pénzmosás és az interkontinentális bűnözés tekintetében. A közös európai törvények azon a morális konszenzuson alapulnának, hogy például az európai államok egyhangúlag ítélik el az embercsempészetet és a gyermekek ellen elkövetett bűncselekményeket. A pénzmosás tekintetében már bonyolultabb a helyzet, ebben az esetben ugyanis csak a törvények közelítéséről lehet majd beszélni, mivel itt maximálisan figyelembe kell venni az európai országok különbözőségeit. A pénzmosással a fő gond a tranzakciók rendkívül gyors lezajlása, ami az igazságszolgáltatás intézményeit óriási kihívás elé állítja. A Bank of New York már említett számláin több milliárd dollár folyt át, de mire a hatóságok zárolták ezeket, már „csak” 20 millió maradt.
Az orosz pénzmosási kedv egyébként már olyan szinten működik, hogy a diszkréciójukról híres svájci hatóságok is készek a nemzetközi együttműködésre. Svájc egyébként kedvelt helye az orosz befektetőknek. Legújabban az orosz alumínium ipar egyik feje, Lev Chernoi került az FBI, a svájci rendőrség és a brit titkosszolgálat közös megfigyelése alá. Nagy nemzetközi nyomásra Moszkva is kész lépéseket tenni. Az orosz bankrendszer modernizációja nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen a nemzetközi pénzmosás megfékezése.